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谢正军/图
■本报记者 刘铭
短短半年时间内，云数贸“五化联盟”网络传销组织就发展注册会员超21万人，层级达130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚等8个国家。日前，四川省公安厅通报了这起被公安部列为“云端2017”专项行动1号战役的“12.18”组织、领导传销活动案，揭开了这个特大跨国网络传销组织的神秘面纱。
交500元成认证商户
44岁的张宏斌(化名)来自眉山市丹棱县，曾在成都做过小生意，由于利润微薄，张宏斌在2016年转而投身“互联网经济”，成为了“五化联盟”丹棱总代理。
从网友发的视频中，张宏斌了解到“五化联盟”是一家肩负着“神圣使命”的公司，成为“五化联盟”会员后，不仅可以享受公司的股票收益，还可以根据发展会员的人数领取奖励。
2016年4月，张宏斌通过微信转账500元入会。500元钱的投资，拉两个人入会就能回本，还能享受分红和股权激励，这让他深感“投资小、回报快”。仅半年时间，张宏斌就在丹棱县发展了200余名会员，获利5000余元。
警方调查发现，“五化联盟”的创办者为宋某。2012年，他自创了一套“云数贸”网络传销制度，以高额返利为诱饵，要求参加者缴纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据发展“下线”的情况返利。
2013年，“云数贸”被警方查处后，宋某偷渡到缅甸，后又辗转马来西亚等国，2014年在泰国因持有非法证件被判入狱。
在泰国服刑期间，宋某的心腹司某曾到泰国探视，二人密谋再新建一个“云数贸投资盘”，意欲东山再起。
半年发展下线逾20万人
司某回国后，在河南郑州与康某共同制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的“五化联盟”操作方案。康某找到网络系统编程人员岳某，编制“五化联盟”网站系统程序和页面。随后，康某用自己的姓名建立域名，岳某则通过一家美国公司在境外租用服务器，负责对系统进行维护升级，强化系统自动结算功能。
2016年5月，“五化联盟”网站开始运行，康某制作了各种宣传资料，召集肖某、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地授课，大肆宣传云数贸“五化联盟”传销模式。
2016年5月至2016年12月，该组织通过QQ、微信等渠道先后发展注册会员20余万人，层级达130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国31个省份，以及马来西亚、韩国、美国等8个国家。
2016年12月，宋某在泰国出狱后，认为“五化联盟”的传销组织特征过于明显，极易受到打击查处，指使康某、司某关闭了“五化联盟”网站，对会员则宣称关闭网站是为会员办理股权证，待公司上市后股价会成倍增长。
网站关闭后，宋某指使、蛊惑康某、司某等人，依托“五化联盟”传销组织体系和骨干成员，大肆推广宣传由宋某组织、发起、销售的“五行币”，继续从事违法犯罪活动。
公安部挂牌督办
2016年12月，眉山市丹棱县公安局经侦部门根据群众报案，对该起网络传销案件进行立案侦查。
2017年2月底，眉山市公安局组织对该起网络传销案进行分析研判后，认为该案涉及区域广，参与传销人数众多，涉案金额巨大，迅速成立了专案组。经过近一个多月的缜密侦查，专案组掌握了该网络传销组织的犯罪证据，基本查清了该网络传销组织的犯罪事实。
2017年4月，在四川省公安厅经侦总队组织指挥下，专案组民警辗转四川、河南、浙江、广东等多地，对该起网络传销案主要犯罪嫌疑人实施抓捕，先后抓获该网络传销组织骨干成员21人，冻结涉案资金500余万元，查获大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据，以及传销产品“五行币”100余枚。
该案被公安部确定为“云端2017”专项行动1号战役，在全国多个省、市、自治区部署打击，共抓获犯罪嫌疑人132名。目前，该案已移送起诉。
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3招识破网络传销
近日，在四川省公安厅召开的经侦专场新闻发布会上，省公安厅经侦总队副总队长张光辉表示，当前，传统经济犯罪与网络经济犯罪交织共生，呈现犯罪成因多元性、复杂性。“平台”“联盟”“慈善”“共享”等概念出现在人们的投资视野中。随着微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展，以虚拟货币、金融互助、爱心慈善、股权投资、微商等为幌子的网络传销发展更加迅猛，大家一定要看清本质，切勿掉进传销犯罪的圈套。可以从3点识别是否为传销：入门费，是否需要认购商品或者缴纳费用取得加入资格或发展他人加入的资格;拉人头，是否需要发展他人成为自己的下线，并按照一定的规律形成上下层级关系;团队计酬，是否以直接或间接发展人员的销售业绩为依据计算报酬。
“如果符合以上特征，就有可能涉嫌传销，对于身边发现的涉传线索，建议及时向工商或者公安部门举报。”张光辉说。
(刘铭)
