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■本报记者 黄劼
“我不知道这是网络传销，还以为是合法经营的正规企业，直到看到警察才知道这是传销……”前不久，海南警方破获海南跨亚欧网络竞技有限公司(以下简称跨亚欧公司)网络传销案时，一名参与传销人员这样说。目前，这起特大网络传销案还在进一步侦查中，已有28名犯罪嫌疑人被抓获，19人被检察机关批捕。涉案公司在全国范围多个省市发展内、外盘会员4.7万余人，涉案金额达40.6亿元。
虚拟“亚欧币”圈钱40.6亿元
今年1月，海口市警方接到举报，跨亚欧公司涉嫌利用网络实施经济犯罪活动。
警方侦查发现，2016年4月，刘某、夏某荣在海口注册一家以经营网络游戏虚拟货币的公司，主要运营运营“亚欧币”项目。“亚欧币”实际为虚拟产品，刘某、夏某荣等人编制各种身份做虚假宣传，通过发展会员方式吸收会员资金。
据了解，跨亚欧公司会员购买“亚欧币”获利有两种途径：通过“内盘”购买和通过“外盘”购买。
内盘的操作模式为：内盘会员的注册必须由代理商(上线)推荐且至少购买价值1万元人民币的“亚欧币”，并提供手持身份证的相片等材料通过审核方可成为内盘会员。内盘会员购买“亚欧币”成功后即冻结所有亚欧币，每天解冻0.4%，250天解冻完毕，解冻后的亚欧币才能转到外盘提现或交易。
外盘是内盘会员解冻“亚欧币”的交易市场，是由夏某荣实际控制的海南中通区块链公司负责管理。只要有内盘会员的推广ID号并购买价值至少1000元人民币的亚欧币即可注册。外盘的主要作用是用来提现内盘的“亚欧币”，内盘会员经外盘管理员审核通过后即可提现，同时外盘也兼备单独买卖、炒作“亚欧币”的功能。
据悉，跨亚欧公司没有任何实体产业，靠不断发展会员收取会员资金维持运营，在全国范围多个省市发展内、外盘会员4.7万余人，涉案金额40.6亿元。
“高返点、高收益”庞氏骗局
海口市公安局经侦支队相关负责人透露，刘某、夏某荣两人通过注册成立公司披上合法外衣，对外宣传公司获得了中国虚拟数字货币和互联网彩票发展研究中心等部门授权，公司还有国资、央企背景，以虚构的“亚欧币”项目为名召开推介会、举办论坛、网络宣传等方式，大肆宣传其合法性和美好前景，以“高返点、高收益”的利好吸引会员购买“亚欧币”。刘某还自封“人才库主任”“研究院院长”等多个头衔。公司还以进行青少年食品健康项目及跨亚欧商城为名，鼓励投资人投资，但这些项目全都是虚的，实质就是典型的“庞氏骗局”。
据了解，内盘亚欧币初始发行价为0.5元/币，每10天固定涨价一次，每次涨幅价格为0.05-0.1元不等。例如，会员投资1万元，以涨幅0.05元为例，250天解冻完毕后，连本带息可达到2.25万元，净利润1.25万元。外盘市场价格不固定，跨亚欧公司通过人为操作来控制价格，总体价格呈上升趋势来吸引更多的人来投资。
跨亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级作为运营模式，其中省级代理提成30%，县级代理提成27%，运营中心提成24%，往下逐级递减3%，最低到10%。省级代理资格需缴纳1000万元市场保证金或完成业绩9000万以上;县级代理资格需缴纳100万元市场保证金或完成业绩2000万元;运营中心需缴纳10万元市场保证金同时市场业绩达到100万元。
而内盘吸收资金方式是由底层会员逐级将购买“亚欧币”的资金汇集到省级代理商账户，省级代理商将收集资金转账到由跨亚欧公司提供的夏某荣等私人账户，跨亚欧公司安排人员核实后将30%的返利和同等价值的“亚欧币”分别转入省级代理商账户，再由省级代理商根据会员购买情况逐级下拨，会员可通过取得返利资金和亚欧币解冻后卖出获利。
一名参与跨亚欧公司代理的传销人员张某说，刘某和夏某荣给人感觉很亲和、很有威信，公司装修很高档，员工工作也感觉十分规范。该公司在海口某高档写字楼内，装修得很高档，有蟾蜍摆件、字画等装饰，员工有专用的电脑，墙上还挂着许多授权、荣誉等牌匾。张某说，该公司有网站、微信公众号，通过这些渠道来经营“亚欧币”，他不知道这是网络传销，以为公司有权威机构的授权，有时候还有一些领导派头十足的不明身份人士到公司视察，这些都让人觉得这是个正规企业，从事合法经营，直到看到警察才知道这是传销。
3亿资金流入个人口袋
据警方介绍，跨亚欧公司以非法虚构的“亚欧币”为名，通过“拉人头”的方式发展会员，收缴入门会员费，并按照发展会员的数量、收取资金数额的大小划分层级和作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加，骗取财物，其行为特征符合组织、领导传销活动罪的构成要件。
4月24日，海口市公安局对该公司法定代表人、董事长夏某荣和刘某等人以涉嫌组织、领导传销活动犯罪立案侦查。5月12日，由经侦、刑警、网警、特警支队及分局等组成的办案小组，在海南、北京、江苏、广东、四川、湖北等6省市实施抓捕，对全国范围内53个涉案账户进行冻结。目前，已抓获主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被检察机关批捕。
经初步调查，海南跨亚欧网络竞技有限公司特大网络传销案涉案资金约40.6亿元，其中约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现，剩余3亿余元被刘勇和夏建荣等非法占有，目前公安机关已冻结涉案资金约1.3亿元，剩余资金的追缴工作仍在继续进行中。
警方表示，新型网络传销隐蔽性强，用电脑和手机就可以操作，犯罪嫌疑人分散在国内各地，案件收网时需同时到案，否则就会出现销毁证据的可能，因此这种犯罪行为需要平时加强各部门联动，保持高压监管和打击态势。
