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——南京捣毁“1040工程”特大传销团伙纪实
■董国成 本报记者 薛庆元
“只要缴纳69800元，两年内就能赚到1040万元。”面对传销组织宣传的一夜暴富神话，不少人浑浑噩噩跳入传销火坑。
搞传销不仅不能暴富而且违法，近日，江苏省南京市雨花台区市场监督管理局联合警方成功开展了一次大规模打击传销行动，一举摧毁了一个特大传销团伙，抓获26名传销骨干及成员236人。经查，该传销团伙的涉案金额达千万元。
行迹暴露
举报人称被诈骗
今年3月的一天，雨花台区市场监督管理局以及辖区派出所分别接到举报，外地务工男子陈某称在南京遇到了诈骗团伙，自己用来宁后打工赚的1万余元作为学费，参加该组织的快速致富培训，却根本不管用。陈某辛苦攒下的血汗钱没了，如今连回家的路费都不够，无奈之下，只好向市场监督管理局求助。
该局执法人员到场了解情况后，发现陈某只想让执法人员帮助其讨要所缴纳的学费，却对电话中“诈骗团伙”的详细情况遮遮掩掩。于是，执法人员对其做起了思想工作，陈某终于说出了实情。
原来，陈某口中的“诈骗团伙”是个传销团伙，而陈某之所以不愿吐露被骗经过，是因为害怕执法人员得知其是传销团伙的一员而对其进行处罚。陈某称，当初拉自己入伙的都是他的老乡，其中一个还是传销团伙中的骨干成员。“我已经投进去1万多元，却没能赚到一分钱。刚开始想找你们帮忙却害怕被处罚，所以才想出这个借口，希望能帮助我要回血汗钱。”陈某说。
根据陈某的讲述，执法人员判断这个传销组织的“真身”应该是所谓的“1040工程”——传销人员以缴纳3300元加入所谓的连锁经营组织，经过洗脑，再以两年内获利1040万元为诱饵，在亲友、同学、同乡中吸收新成员，诱使更多的人受骗上当。
顺藤摸瓜
充分收集证据
为了弄清楚该团伙的全貌，雨花台区市场监督管理局派出执法人员，联合公安部门进行蹲点守候和抵近调查，从这些人员的生活规律和工作方式判定他们正在进行传销。
调查中发现，该传销团伙组织非常严密，被洗脑的传销人员以地域为界，成立几个主要的“家庭”，每个主要“家庭”又分很多个“临时小家庭”，全部租房住，每天的工作就是三五成群地长时间聚在一起打电话。该团伙的洗脑模式也不似以往的集中授课，而是在“临时小家庭”内分散开展。传销团伙的小头目们在这种“临时小家庭”之间游走，通过频繁开展“联谊”活动，保持整体传销的“不间断性”。
“团伙还规定不能跟南京当地人交朋友，平时不能单独外出等。这种隐蔽的方式让执法人员不易发现，发现了也不易拿到证据，更不易被打击，这种也是时下传销团伙喜欢的活动模式。”雨花台区市场监督管理局副局长裘骏说。
按照这个组织规定，外人刚进入时，需要缴3300元成为“业务员”。如果一次性缴满21份的钱，即69800元，就可以直接升为“主任”。缴了这笔钱，会有1.9万元的返还，目的是让受骗者看到未来赚钱的希望。
根据这些情况，执法人员联合社区民警入户登记和询问，并通过检查发现他们传销的确凿证据，为下一步集中清剿行动打下基础。而最直接和有力的证据来自举报人员，接到举报以后，就请举报人充当卧底，充分收集证据，然后里应外合，彻底摧毁传销组织。
耐心蹲守
4个月24小时跟踪监控
在之后的调查中，雨花台区市场监督管理局经检大队成立了专案组，专案组成员联合民警多方走访调查，并有意识地将该团伙的信息追踪到底，最终确认其是横跨江西、湖南、湖北、广西的特大传销团伙的一个据点，仅雨花台区的窝点涉传金额就高达上千万元。
与此同时，专案组也在长达4个月的调查中摸清了该团伙在雨花台区的61个落脚点和暂住处，认定大部分是底层传销人员，真正的“大鱼”则不定期前往各处对“工作人员”进行鼓励慰问与开会指导。
为避免打草惊蛇，掌握了该团伙大量信息的执法人员按兵不动，并联合警方对该团伙24小时跟踪监控，以待合适的抓捕时机将“大鱼”们一网打尽。
部门联动
抓获传销人员200余人
直至近日，调查工作终于有了突破性进展。执法人员得知，该团伙骨干将在近期举办一次大型会议，主要目的是对不断增加的人员进行一次整体调整，将曾经的“临时小家庭”打散混入大量新人，以求公司整体结构“健康”发展。届时，传销团伙所有的头目均将带着自己的下线名单赶赴窝点。为此，专案组执法人员立即进行了周密部署。
当日，550余名市场监管局执法人员、民警、特勤联合秘密集结。下午6时，收网战役全面打响。联合执法人员兵分三路直扑南京禄口机场，在候机大厅将4名正欲乘飞机离宁的团伙头目抓获;然后再赶往赛虹桥某宾馆，将在酒桌边饮酒行乐的22名老总级骨干抓获;其余执法人员按照事先预定的抓捕方案，开展集中清理。最后，抓获的传销人员装满了20辆大客车。
近年来，雨花台区市场监督管理局结合区域传销活动的实际情况，集中人力、物力和财力，通过联合南京市公安局雨花台分局开展专项行动的方式，对传销行为和涉传人员进行坚决打击，联合清查窝点800余处，教育遣散涉传人员5000余人，刑拘200余人，逮捕70余人，抓获涉嫌组织领导传销人员29人，对涉传人员行政处罚72次，罚款14100元，打击传销工作取得了阶段性成果。
