驴道公司被罚没3099万元

　　本报成都讯(记者刘铭)4月25日，记者从四川省成都市市场监管局获悉，新都区市场监管局历时4个月，辗转河南、江西、深圳等省市，行程14万多公里，破获了群众反映强烈的“香港摩天”跨境网络传销案。监管部门对直接收取传销资金，在传销组织扩大、发展中起作用的江西驴道旅游文化有限公司，作出没收违法所得2979万余元，处以罚款120万余元，合计罚没3099万元的行政处罚。

　　2018年年底，成都市市场监管局接到举报，“香港摩天”集团疑似通过网络开展传销活动。该机构以认购红酒、保健品、矿产、产品码等为噱头，要求加入者必须在互联网平台购买不同级别的商品作为入门费并获得发展下线的资格，然后按照发展下线的人数和购买商品的数额获得收益。

　　经查，“香港摩天”组织总部设在香港，其服务器存储于加拿大、新加坡。该组织以江西驴道旅游文化有限公司等为依托，宣称“香港摩天”旗下拥有八大集团，是控股20多家公司的上市集团，网络和实体结合全线运营。

　　该组织通过网站、微信公众号、各级会员的推荐发展会员，成为会员首先要在会员平台注册，填写电话号码、推荐人、个人信息，注册成功后向“香港摩天”指定的账户汇款，可选择1000元、7000元、1.4万元、2.1万元不等的投资金额。

　　截至案发，该平台在全国范围内已发展注册会员共计18448人，会员遍布全国多个省市，其中四川籍涉案人数为1225人。

　　据介绍，该案属于典型的“混合式”网络传销。此类传销的特点包括：以互联网购物和电子商务为伪装，“拉人头”获取静态和动态收益;打着“互助投资”“互助项目”等幌子，互相匹配打款，会员向“香港摩天”指定账户缴纳资金20%排队入场，剩余80%资金由会员网站自动匹配会员互相打款，形成循环;打着“人无股权不富”“投资一次，创富一世”等旗号，虚构残疾人收容所等项目吸引会员投资。

　　专案组以“香港摩天”会员平台公布的收款账号为切入点，辗转多家金融机构，查询了涉嫌传销账户400多个，交易流水18万余条，分析绘制出了该传销组织的资金流向关系图，并最终锁定了37个涉嫌传销的重点账户，有效防止了传销资金的转移。

　　为查清案件，办案人员辗转河南、江西、广东深圳等省市，行程14万多公里，与涉嫌传销的人员进行了多次较量。当执法人员将历时4个月依法收集的有关宣传、奖励制度、支付费用及计酬、返利记录、视听资料、传销人员关系图、银行账户交易记录、互联网电子数据和鉴定意见等证据摆在面前时，当事人终于承认了其违法事实。

　　目前，涉案的传销组织骨干分子已移送公安机关处理。介绍他人参与传销、为传销资金转移提供便利条件的其他涉案当事人，正在接受进一步调查。

编辑：张宜贺

分享到： 

【打印本页】【关闭页面】