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华夏人寿陕西违法反洗钱法 央行罚款120万
江苏消费网 (2017-12-20) 来源:中国经济网
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　　近日，中国人民银行西安分行公布的行政处罚决定书(西银罚字[2017]第3号)显示，华夏人寿保险股份有限公司陕西分公司经营过程中存在未按规定履行客户身份识别义务及开展黑名单监控、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告的违法行为。

　　中国人民银行西安分行表示，华夏人寿陕西分公司这一行为违反《中国人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)款，中国人民银行西安分行依法对华夏人寿陕西分公司罚款120万元，对该公司1名主要领导责任人处以人民币6.5万元罚款。

编辑：葛绍刚

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