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今年以来，交行江苏省分行为切实防范外部风险向金融体系蔓延，引导广大银行客户和本行员工自觉远离非法集资，严格落实监管部门及总行的要求，强化宣传教育和预警防范，取得了明显成效。
为做好此项工作，该分行建立风险管控组织机制。该分行成立了以省分行行长为组长、各位副行长为副组长、相关部门负责人为成员的非法集资风险管控领导小组。领导小组各成员信息共享、行动一致，对各自业务领域非法集资风险进行全面监控、防范和处置，以打击非法集资行为，防范非法集资风险。
同时，该分行将监控打击非法集资列入日常工作，加强对可疑账户的资金交易监测和反洗钱管理，对于交易具有洗钱特征的，做好向上级主管部门的报告工作。另外，该分行还对企业名称和经营范围具有类金融特性的客户，进行全面的风险排查。此外，该分行加强宣传，引导投资者理性投资，远离非法集资。
