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扬州破获全省最大传销案

江苏消费网 (2007-08-23) 来源:扬子晚报

[扬子晚报网消息] 扬州市检察院22日发布消息，我省迄今为止最大的传销案“摩根卡地尔投资案”在扬州取得突破，徐伟等7名主要头目21日被批捕，该案非法经营额近亿元，涉案人数达万人，仅扬州的“下线”就超过2000人！

　　“摩根卡地尔投资案”的骗人套路是，只要成为会员，投资2000元，便可得到一套价值数千元的化妆品，满一个月后还能拿到40%的高额“返利”，而每发展一个下线，就可以得到500元的回报。2006年4月，曾经供职大连一家保健品公司的郭德学（又名郭过），因涉嫌贪污逃到香港，随后打出了美国“摩根财团”的旗号，在香港注册成立摩根卡地尔（香港）有限公司。同年8月，该公司在天津设立代表处，到处游说宣称，摩根卡地尔公司是美国摩根集团的“子公司”，是不动产投资界的“领头羊”，还是世界最知名的洗涤公司美国宝洁公司的“最大股东”，以此在全国各地疯狂发展下线，开展非法传销活动。检察机关介绍，由于该公司发展下线的“回报”极具诱惑性，短短一年时间就在全国各地发展下线数万人。其中一核心头目扬州人第陈秋在不到一年的时间内，在扬州发展下线2000多人。

　　今年5月底，扬州警方获得重要线索，迅速组织侦查，陆续将第某、吕某、徐某等7名主要头目抓获归案，并于前天由市检察院批捕。由于摩根卡地尔公司的传销网络遍布国内10余个省市，目前该案仍在进一步查办中。

　　通讯员公正本报记者陈咏

编辑：小鱼

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