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本报广州讯(记者黄劼)暑假期间，正是传销多发期，各类非法集资、传销、吸收公众存款等涉众型传销活动也呈现出爆发态势。日前，广东省东莞警方结合破获的传销案发布警示，并提醒群众切勿贪图高额分红而参加传销活动，同时建立遏制传销犯罪的三道防线。
据介绍，从今年6月中旬以来，广东省公安厅组织梅州、惠州、阳江、湛江、茂名、肇庆等16个地市警方，同步在广东、广西和福建等地开展“飓风23号”收网行动，成功捣毁犯罪窝点70余个，侦破“1040阳光工程”“黄金国际EGC”“赛比安”等系列网络传销案件50余件，涉案金额10余亿元，280余名犯罪嫌疑人在行动中落网。
在东莞，备受关注的“汇功夫龙环保科技有限公司”传销案，有8人被分别判处有期徒刑3年至7年，并处罚金20万元至50万元。汇功夫龙环保科技有限公司于2013年在东莞注册成立，2014年3月至8月期间，该公司在全国范围内成立了22个分部(团队)，吸纳发展各级会员1800多人，非法吸收资金高达5000多万元人民币，非法牟利达1000多万元人民币。2014年9月，汇功夫龙公司法人代表谢某失联，“功夫龙”润滑油“广告推广费”停发，资金链断裂，广大底层会员投资已被高层瓜分一空，无法及时追回，引起社会广泛关注。2017年5月4日，东莞市第一人民法院依法审理本案件，犯罪嫌疑人谢某、刘某明、文某光等8人被分别判处有期徒刑3年至7年，并处罚金20万元至50万元。
办案民警称，在此起传销案中，参与人员在最初缴费成为会员时，都意识这种行为可能是传销，但是在高额返利的诱惑下依然参与其中，都不相信自己是最后一批投资者会员。相当一部分人侥幸心理很强，案发后也没有向公安机关报案，少部分即使发现被诈骗也不愿意花费时间精力配合公安机关查处，为公安机关及时发现打击带来了困难，从而让犯罪嫌疑人屡屡得手，涉案金额、受害人数不断增加。
暑假往往是传销组织牟取暴利的“黄金期”，毕业学生、复员军人等群体往往成为传销组织下手目标，金融业聚集的写字楼、金融街等地域是传销犯罪易发区。广东警方提醒广大群众不能贪图利益，不盲从、不上当、不受骗，自觉抵制形形色色的传销活动，形成“传销活动害人害己、人人喊打”的社会氛围，从源头上遏制非法传销。从四个方面，识破非法集资与非法传销：一是计算银行贷款利率和普通金融产品的回报率，多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱或传销。我国法律规定，借贷利率超过国家公布的金融机构同期、同档次贷款利率4倍以上的部分不受法律保护。二是通过查询政府网站，看该企业是不是经过国家批准的合法上市公司，是不是国家批准设立的交易场所等。如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格，该公司就存在疑点。三是对于陌生人低风险、高回报的投资建议和反复劝说，要多向其他懂行的家人、朋友和专业人士问询，审慎决策，防止上当受骗，切不可抱有侥幸心理。四是如果实在无法判断是否属于非法集资或传销，可向政府金融办、公安、工商、银监等部门咨询，把情况了解清楚后再作决定。发现有非法集资或传销嫌疑的公司或人员，应及时向公安机关报案。
