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■黄秀苗本报记者 黄劼 文／摄
针对传销活动暴力化、犯罪化的倾向，广东省加大对传销活动的刑事打击力度，把专项行动工作重点由以清查驱赶为主转变为以刑事打击为主，工作方式由公安机关配合工商部门开展整治为主转变为以公安机关侦办传销刑事案件为主。两年来，广东省工商、公安紧密配合，查处了一批参与人员多、涉案金额大、社会影响较广的传销案件。
传销手法多样 欺骗性强
据介绍，当前传销活动具有手法多样、欺骗性强等特点，或者是有些传销宣称直销、特许经营或连锁加盟，以高额返利、高额回报为诱饵，通过发展加盟商、业务员等形式从事传销活动；或以“消费返利”为幌子，宣扬“消费者也能成为资本家”等，以“电子商务”“网上学习”“网游、网赚”等名义骗取群众入会费、加盟费；或以“资本运作”“慈善基金”“股权投资”等名义，引诱群众投资，组织层级网络。
传销头目还善于利用技术手段，通过互联网网站管理传销团队，即每人分配固定账号，通过银行汇兑、网上银行转账或邮递收缴费用、发放报酬、流转资金；一些网站服务器设在境外，加大了侦查取证的难度。此外，网络传销依托网络进行宣传、洗脑，没有窝点聚集活动，并且参加人员由于可以获得一定利益，在资金断裂之前，很少有举报或提供证据；而一旦传销链条断裂，违法资金大部分都难以追讨。
传销向暴力化、犯罪化发展也是近期传销活动的特点。传销以采用控制人身自由、拘禁、暴力威胁等方式强迫被骗人员加入传销组织，以遭绑架、生病住院等为名向传销人员家人索要入门费，暴力化、犯罪化倾向明显。同时利用境内外法律差异，从事跨境传销活动。此外，一些境外传销组织利用香港和内地法律差异，发展内地居民到香港参与传销。如“亮碧思”传销组织总部设在香港，内地工商、公安机关无法对该组织从源头上进行打击、取缔，只能对有违法犯罪事实发生在内地的部分传销人员进行处理。
查处一批社会影响大的案件
记者了解到，为最大限度地挤压传销生存空间，广东省各级工商、公安机关在行动中积极做好预防和管控工作。连续两年来，开展了各为期4个月的打击传销违法犯罪专项行动，取得明显的阶段性成效。在此期间，工商部门共捣毁传销窝点523个，清理遣散传销人员7028人次，查处传销违法案件47宗，移送公安机关犯罪线索41宗316人；公安机关对组织、领导传销活动立案228宗、破案192宗、刑拘犯罪嫌疑人577人，案值30多亿元；破获涉传非法拘禁罪等暴力犯罪案件432宗，刑拘1276人。全省工商、公安紧密配合，查处了一批参与人员多、涉案金额大、社会影响较广的传销案件。
针对活跃在粤港两地从事跨境传销的“亮碧思”传销活动开展集中打击，公安机关刑事拘留传销头目80人，工商部门对参与人员和为“亮碧思”活动提供条件的经营者和律师事务所进行行政处罚。同时还查处了一批特大网络传销案件，成功侦破涉及全国26个省（直辖市）、82个大中城市，发展下线会员21万多人，涉及金额20多亿元的“电贸通”特大网络传销案以及涉案金额10多亿元、涉及全国15个省、13.9万会员的“MSA控股集团”金融传销组织。侦破“AHK澳洲汇金理财游戏”网站涉嫌传销案，抓获该传销组织头目和主要骨干成员10人，并成功发起全国集群战役，被公安部评为全国10大精品案件之一。
严打“拉人头”聚集式传销，严惩使用暴力手段控制人身自由的传销分子。广东省工商和公安部门查处了打着“天津天狮生物发展有限公司”旗号，用暴力手段强迫新人购买“产品”的传销团伙，刑拘14名主要成员。查处了一批打着“太阳神”旗号从事“拉人头”聚集型传销活动案件，刑拘骨干分子53人。严查无任何产品带有非法集资诈骗性质的“纯资本运作”式传销活动，查处了涉案人员近万人的资本运作“大佛乐”案件。
将打传工作向纵深推进
据介绍，广东省各级工商、公安机关在打传工作中，加强执法协作，从面上遏制传销发展蔓延。工商部门加强市场巡查和对相关企业的监管，及时掌握市场动态，联合公安机关开展清查整治行动，建立与公安机关双向移交机制，对传销组织头目和骨干由公安机关追究其刑事责任，对其他参与人员和为传销活动提供场所的出租屋主、酒店经营者等，工商部门依法进行行政处罚。加强地区之间的执法协作，发起破案会战、集群战役等地区联合执法行为，对跨地区的传销组织进行集中打击。加强与香港警方的沟通协作，对跨境传销活动采取有效的打击措施，防止传销分子利用法律差异往来两地，逃避打击。
这两年来，广东省各级工商、公安机关在行动中积极做好预防和管控工作，最大限度地挤压传销生存空间。首先，广东省工商局设立并公布了打击传销举报电话和电子邮箱，通过微博、微信、网络发言人等多渠道获得举报线索，开展网络舆情监测，掌握传销活动动态信息，对群众投诉举报较多的重点地区进行预警和督查。二是依托打击传销信息系统，建立传销人员“黑名单”库，加强对传销活动和传销组织者、骨干分子及参与人员情况的监控，进一步提高打击传销活动的精确度和有效性。目前，全省录入传销人员身份信息10513条。广东省工商、公安机关充分运用媒体资源，利用网络宣传互动，营造舆论声势，扎实开展宣传教育引导工作，投放打传公益广告9600多条，举办宣传活动360场，印发宣传材料133万份，发布传销活动警示、提示信息上万条。另一方面建立完善群防群控的监管机制，充分发挥基层组织综治网络作用和基层工商所、派出所力量，强化对外来人口和出租房屋的管理，广泛动员和利用社会各方面资源，开展综合治理，建立打击传销基层防御体系。
记者从广东省工商局了解到，广东省工商局将联合公安机关将打击传销专项工作向纵深推进，集中力量查处“拉人头”聚集型传销、网络传销、跨境传销和资本运作式传销，重点打击传销违法犯罪活动组织者、领导者、骨干分子，诱骗少数民族群众、在校生参与传销的人员，多次参与传销人员；重点打击采取暴力、胁迫等手段限制、侵害被诱骗群众人身自由、人身权利的人员，组织传销人员聚众滋事、暴力抗法的人员；重点打击为网络传销活动提供组织体系模型、传销制度定制版本和源代码的人员，明知是传销活动而仍为其提供场所、宣传、网站设计和维护、非法宣传材料印制、销售等协助单位或人员，以遏制传销违法犯罪活动发展蔓延。
