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北京商报讯(记者 崔启斌 宋亦桐)新年伊始，据记者不完全统计，截止到1月10日18时，央行行政处罚系统共开出27张针对反洗钱领域的罚单，有14家银行业机构被罚，合计罚没574.7万元。分析人士预计，目前中国正处于FATF(反洗钱金融行动特别工作组)第四轮评估的关键时期，整体反洗钱力度、深度和广度都将进一步加强。
根据央行开出的处罚信息显示，目前被罚的14家银行业机构中，农商行是“重灾区”，共有8家银行被罚，占比超半。这8家农商行分别是;陕西靖边农商行 、陕西秦农农商行、广西富川农商行、湖南衡山农商行、湖南嘉禾农商行、广西柳城农商行、山西曲沃农商行以及山东滕州农商行。
城商行中，1月2日，哈尔滨银行重庆巴南支行因“违反有关反洗钱规定的行为”被央行巴南中心支行根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，处以罚款20万元，并对相关责任人员处以罚款1万元。合计罚没21万元，作出处罚的日期为2018年12月29日。股份制银行中，恒丰银行泉州分行、平安银行佛山分行两家分支行分别因违反《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、“未按规定分析及报告符合自主监测标准的可疑交易”行为被央行泉州市中心支行、央行佛山市中心支行分别罚没50万元、20万元。
国有大行中仅有建设银行一家被罚，具体来看，1月8日，建设银行阳泉分行因“未按规定履行客户身份识别义务”，被央行阳泉市中心支行处以20万元罚款，并对相关责任人处以1万元罚款，合计罚没21万元。作出处罚的日期为2018年12月13日。
